Notice: La función amp_is_available ha sido llamada de forma incorrecta. Se ha llamado a `amp_is_available()` (o `amp_is_request()`, anteriormente `is_amp_endpoint()`) demasiado pronto y, por tanto, no funcionará correctamente. WordPress is currently doing the `amp_init` hook. Llamar a esta función antes de la acción `wp` significa que no se tendrá acceso a `WP_Query` y el objeto de la consulta para determinar si es una respuesta AMP, por tanto, no se tendrán en cuenta ni el filtro `amp_skip_post()` ni el conmutador de que está activado AMP. Parece que el responsable es el plugin con el slug `schema-and-structured-data-for-wp`; por favor, contacta con el autor. Por favor, visita Depuración en WordPress para más información. (Este mensaje se añadió en la versión 2.0.0.) in /home/u467095772/domains/projuridica.com.co/public_html/wp-includes/functions.php on line 6085

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▷ Diseño e Implementación de SARLAFT Y SIPLAFT (ALA/CFT) 🔴

Diseño e Implementación de SARLAFT Y SIPLAFT (ALA/CFT)

: Compliance – Sistema AntiLavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo ALACFT

A

sesoría, diseño e implementación del (Compliance) Sistema de Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT: SARLAFT, SIPLAF, SARGLAFT).

Las diferentes superintendencias de nuestro país, para garantizar la legalidad y transparencia de las operaciones comerciales de los diferentes sectores comerciales las superintendencias en Colombia, han impuesto a sus empresas vigiladas que adopten un sistema ALA/CFT que implica de igual manera implementar nuevos procesos y protocolos para cumplir adecuadamente con el requerimiento.

Con esto se pretende detectar que los recursos económicos adquiridos exentos de actividades derivadas o conexas al Lavado de Activos y/o Financiación de Terrorismo so pena de afrontar procesos administrativos, civiles y penales por la omisión del cumplimiento del deber legal.

Los sectores obligados a realizar estas implementaciones son: Financiero, economía solidaria, aduanero y cambiario, transporte de valores, notarías, juegos de azar, profesionales del cambio, vehículos, oro, sector real (según montos anuales), fútbol, transportadoras de vehículos de carga terrestre y los giros postales.

Implementación SARLAFT Y SIPLAFT.

Diseño e Implementación de la Política.
Registro al Sistema de reporte en línea (SIREL) ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Implementación del sistema SARLAFT- SIPLAFT.
Elección y Capacitación del oficial de cumplimiento.
Acompañamiento en generación de reportes ROS.
Creación de manuales, entre otros.

¿Su empresa necesita implementar un sistema ALA/CFT?

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